深 天 健:使用着的集合2012届成为搭档大会的暂代物职务传单

        贴壁纸指定遗传密码:000090      贴壁纸省略:深天健     公报编号:2013-17

深圳汤奇(铃声)使插上一手有限公司

使用着的集合2012届成为搭档大会的暂代物职务传单

公司和董事会辩解了安的真实心甘情愿的。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的保持。。

本公司于 2013 年 4 月 13 日在《贴壁纸时报》《上海贴壁纸报》及巨潮信息网见报了《使用着的集合 2012 年度成为搭档大会的传单》,定于 2013 年 5 月 10 日以现场财富集合2012 长年累月度成为搭档大会。

董事会收到深圳国家资产人的监督管理政务会(取得公司 使插上一手的成为搭档)于 2013 年 4 月 23 日发行的《使用着的举起定案公司监事的暂时提案》,提议将公司中西部及东部各州的县议会在内的《使用着的定案肖杰安修饰为公司监事的安排》提请公司 2012 年度成为搭档大会慎重,心甘情愿的详见 2013 年 4 月 22 日见报的《t第七届中西部及东部各州的县议会第三次接触定案公报》。

争辩《公司条例》和《成为搭档大接触事规则》的规则:独自或许商议取得公司3%不只是使插上一手的成为搭档,大会10天前将暂时提案在内。经检验,该暂时提案的心甘情愿的不超过法度和规章、公司条例的规则和广大地域,董事会认可将《使用着的定案肖杰安修饰为公司监事的安排》与2013年4月13日收回的《使用着的集合2012年度成为搭档大会的传单》射中靶子提案一切在内公司2012年度成为搭档大会慎重。不计举起是你这么说的嘛!暂时提议外,在传单中列出的其他的事项未作若干改动。。成为搭档大会后举起的跟随成绩

一、集合接触的基本情况

1、接触接触:2012次成为搭档大会

2、会议召集人:董事会第五次接触集合日,经过法案,停止2012届成为搭档大会,提议集合成为搭档大会。

3、这次接触的集合契合以第二位次接触的规则。。

4、接触集合日期和工夫:2013 年 5 月 10 日(星期五)午前 10:00

5、闭会的财富:由国立即开票的财富。

6、接触伴随的

(1)这次成为搭档大会的端过户日期为 2013 年 5 月 6 日(周一)。端端过户日期午后买卖完毕后在柴纳贴壁纸注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司全体的成为搭档。不克不及亲自列席成为搭档接触现场接触的成为搭档可相信物代替列席(被相信人不用为本公司成为搭档,相信书附于传单附件中)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司任务的求婚者。

7、接触场所或地点:深圳福田区沿河地段小道 5020 号贴壁纸大厦 23 楼公司接触室

二、接触慎重

(1)这次接触慎重的法案是第四的次接触。、第七届董事会第五次接触、中西部及东部各州的县议会第七届接触以第二位次接触,顺序合法,材料使完美。

(二)这次接触对该法案的慎重

1、使用着的2012年度董事会加工语句的安排

2、使用着的公司中西部及东部各州的县议会2年度加工语句的安排

3、使用着的2012年度公司财务决算讨论的安排

4、2012年度公司利润分配详细提出某事

5、使用着的2012公司年度讨论和摘要的安排

6、使用着的 2013 年度公司及所属分店向堆推荐复杂的授信职位及辩解与抵押颁发专业合格证书事项的安排

7、论公司2013年度财务审计与票据支出

8、使用着的续聘 2013 年度公司内控审计机构及支出奖赏的安排

9、使用着的相信适时减持莱宝高科股价乐章

10、使用着的定案肖杰安修饰为公司监事的安排

11、听取公司孤独董事的2012次讨论

凡例:

1、是你这么说的嘛!无损的事项由特殊定案经过。,其他的事项经过普通定案慎重。。

2、安排一至安排八心甘情愿的详见 2013 年 3 月 30 日启示的公司第七届董事会第四的次接触定案公报及第七届中西部及东部各州的县议会以第二位次接触定案公报。

3、安排九心甘情愿的详见 2013 年 4 月 13 日启示的公司第七届董事会第五次接触定案公报。

4、麦酒十票积聚开票制,心甘情愿的详见 2013 年 4 月 22 日启示的t第七届中西部及东部各州的县议会第三次接触定案公报。

三、成为搭档会接触注册财富

1、注册财富:打电话、副本或张贴

2、注册工夫:2013 年 5 月 8 日-5 月 9 日(午前 8:30-12:00、午后14:00-17:00前半个小时在现场接触。

3、注册场所或地点:深圳福田区沿河地段小道 5020 号贴壁纸大厦 2405 董事会办公楼

4、请为列席接触的成为搭档取得我的身份证。、成为搭档的理由卡和标题的颁发专业合格证书;客户端,我理所当然拿着身份证。、相信代替物、相信成为搭档的会计学卡及取得人颁发专业合格证书、法定代理人代替物、列席身体份证。

四、其他的事项

1、接触联系财富

通信处:深圳福田区沿河地段小道 5020 号贴壁纸大厦 2405 董事会办公楼

邮递区号:518033

与接触:卢伟红

联系打电话:0755—82992565

传     真:0755—83990006

信箱:luweih2003@163.com

2、接触费:半歇,照料的板,延期和交通工具的插上一手分享。

五、备查提出申请

1、公司第七届董事会第四的届董事会定案

2、对公司第七届董事会第五次董事会定案

3、第七届中西部及东部各州的县议会以第二位次接触定案

4、t第七届中西部及东部各州的县议会第三次接触定案

特意地传单

附件 1:成为搭档代表监事肖杰安修饰简历

附件2:相信书

深圳汤奇(铃声)使插上一手有限董事会

附件1,2013年4月26日

成为搭档代表监事肖杰安修饰简历

肖杰安修饰,生于1964年5月,博士研究生教育。1988年7月伴随任务,河南大学政治学、管技术学术部门助理、授课者,1995 年 9 月,曾任深圳委组织部局长、副处长,深圳蒂波副处长(版权)、党组围攻、一级领导干部,深圳样本唱片政府办公厅,2011 年 8 月到现在为止任深圳样本唱片政府办公厅以第二位书记处处长。

经检验,肖杰安修饰与本公司大成为搭档深圳国家资产人的监督管理政务会不存在相干相干,不取得效用,不注意柴纳证监会等贴壁纸买卖所的处分,契合公司条例的互相牵连法度,对互相牵连的文字、法度先决条件的和其他的规则。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹不受约束付托          修饰(女人)代表本单位(团体)列席 2013 年 5 月 10 日

集合的深圳汤奇(铃声)使插上一手有限公司 2012 年度成为搭档大会,而不是行使决议

客户端成为搭档账号:                            持股数:             股

客户端的姓名(团体成为搭档姓名)

校长身份证号码(团体营业执照号码)

收件人的姓名

受托身体份证号码:                          付托原稿截止时间:

客户对成为搭档大会的提案停止投票权。

议            案                           认可           支持      弃权

1、使用着的2012年度董事会加工语句的安排                          □认可         □支持    □弃权

2、使用着的公司中西部及东部各州的县议会2年度加工语句的安排                          □认可         □支持    □弃权

3、使用着的2012年度公司财务决算讨论的安排                            □认可         □支持    □弃权

4、2012年度公司利润分配详细提出某事                                □认可         □支持    □弃权

5、使用着的2012公司年度讨论和摘要的安排                          □认可         □支持    □弃权6、使用着的 2013 年度公司及所属分店向堆推荐复杂的授信职位及辩解与

认可/支持/保持抵押颁发专业合格证书物的求婚

7、论公司2013年度财务审计与票据支出              □认可         □支持    □弃权

8、使用着的续聘 2013 年度公司内控审计机构及支出奖赏的安排              □认可         □支持    □弃权

9、使用着的相信适时减持莱宝高科股价乐章                              □认可         □支持    □弃权10、使用着的定案肖杰安修饰为公司监事的安排

开票投票用纸

(以积聚开票制财富投票权) 肖杰安(监事)

阐明:1、定案公司监事采取积聚开票制,客户是认可、“支持”、三特别纵队弃权

填写呼应投票用纸的投票用纸;2、船只位置的推算的等等的人或物比是寄销品销售额的。、“支持”、三特别纵队弃权射中靶子一发

对骂游戏见,并在恰当的的方框中打勾,三项付托反对栏均无“√”标记或呈现两个不只是“√”符

该号码的付托无补。。

署名者的署名(团体成为搭档以塞住公务的的

付托日期:2013日

(注:相信代替物和重版硬拷贝均为

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