条件你对即将到来的在周围的各个的军事]野战的有什么怀疑,充当征求看法者您的持牌牲畜交替发生界商或记载寄给报社机构、开账户代理商、求婚者、专业监督者会计师或宁静专业征求看法者。
麾下如已将名下之太兴置业常备的有穷的公司常备的整个售出或让,本注意及随附的代表权应马上送交、持牌牲畜交替发生界商或记载寄给报社机构或宁静,为了让给买方或特许权领地人。
香港购物及结算所常备的有穷的公司及香港支持者购物所常备的有穷的公司对本通函的满足概不担任,未对其准确或使完满性作出什么供述。,并明白阐明,概不合错误因本通函整个或什么分段满足而发生或因倚赖该等满足而引致的什么花钱的东西承当什么债务。

太兴置业常备的有穷的公司

TERNPROPERTIESCOMPANYLIMITED

香港常备的有穷的公司

(共享标明遗传密码:277)

董事复职建议、

赋予回购常备的

发行股的普通保证

年度股票赞成者大会注意

太兴置业常备的有穷的公司谨订于二零一九年八月十六日(星期五)正午十二时正借钱香港中环康乐坚决地最前部的怡和大厦二十五身体的结合的橄榄球队楼胡关李罗求婚者协内庭停止股票赞成者每年的大会,注意载于本通知第14至18页。,本注意将发送股票赞成者。
倘 麾下不拟或未能列席该股票赞成者每年的大会并有意装设受委代表列席并代 麾下演说及开票,请尽快填写并重行提起所附的预定表。,不料在什么状态下,此表格只好在标明日期前48小时内寄回。。 使臻于完善并重行提起代表任表后,您可以伴随。

2019年7月18日

页面编号

释义………………………………………………….. 1-2主席写颂扬

绪言………………………………………………. 3

董事复职…………………………………………… 4

常备的回购的普通保证…………………………………… 5

发行股的普通保证…………………………………… 5

股票赞成者每年的大会………………………………………… 5-6

以开票方法树或花草结果………………………………………. 6

使清洁看法…………………………………………… 6

齿顶一 - 建议重行选择之董事……………………………….. 7-9

齿顶二 - 阐明信件…………………………………….. 10-13

年度股票赞成者大会注意 ………………………………………… 14-18
–i–

于本通函中(而非于年度股票赞成者大会注意中),除非树立另有阐明,以下时期具有以下领会:

「股票赞成者每年的大会」 指 朕公司将于8月16日星期五正午10点。
二时正借钱香港中环康乐坚决地最前部的怡和大厦二十
湖广利罗内庭集合的股票赞成者年会
「布局方向细则」 指 最前部经过或相隔一定距离复习的公司布局
方向细则

「董事会」 指 董事会

「公司条例」 指 公司条例,香港交流第622章

「本公司」 指 太兴置业常备的有穷的公司,香港记载常备的有穷的公司
司,其股在牲畜交替发生界所主机板上市。

「董事」 指 公司董事

「本大量」 指 本公司及其隶属公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

确定性的现实可加工的日期 指 2019年7月11日,更确切地说,在即将到来的在周围让的压印领先,确定
本成环中稍微通知的确定性的现实可加工的日期

「上市固定的」 指 牲畜交替发生界所上市固定的

「Noranger」 指 NorangerCompanyLimited,拜尔投资额公司
有穷的算清的全资公司,拜尔是煽动
PinTrust终极、闪烁其词的独资公司,SowPin
信任是一种全权代表付托,受封的包孕陈海寿长官和您好
家族构件

「寄给报社及进步的条例」 指 香港扮演第571章寄给报社及进步的条例

「常备的」 指 公司常备的

「股票赞成者」 指 常备的赞成人

「SowPinTrust」 指 受委人造CreditSuisseTrustLimited之酌情信
托,它是公司的次要股票赞成者,受封的是陈海寿
胡长官的一家领地的

「联交所」 指 香港支持者购物所常备的有穷的公司

「收买守则」 指 公司收买及兼并守则

太兴置业常备的有穷的公司

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香港常备的有穷的公司

(共享标明遗传密码:277)

董事: 记载办事处:

陈海寿长官(主席兼董事总代理商) 香港

陈恩登长官 皇后小道中237号
陈恩德鸨母 泰兴第一流的激励
陈恩梅鸨母* 26层

陈光伟长官**
谢立恒长官
张松辉鸨母
*非实现董事
**孤独非实现董事
敬启者:

董事复职建议、

赋予回购常备的

发行股的普通保证

年度股票赞成者大会注意

绪言

本注意针对向您布置以下R的通知:(一)董事的复职;(二)对董事的普通保证,以发行至多占本公司于树或花草结果草案日期已发行常备的20%之常备的及回购至多占于该日期已发行常备的10%之常备的。

董事复职

董事会眼前由七名董事结合。,陈海寿长官、陈恩登长官、陈恩德鸨母、陈恩梅鸨母、陈光伟长官、谢立恒长官、张松虎鸨母。

理性公司方向第103条,陈海寿长官、陈恩德鸨母及谢立恒长官将在股票赞成者年会上意味着退任,和合格的,想要中选复职。

为契合上市固定的齿顶十五世纪所载连队管治守则及连队管治流言蜚语的守则条文第条规则,在股票赞成者年会上将会提呈孤独树或花草结果草案以重行选择每名几个董事(无论以任何方式该名董事发生实现董事、非实现董事或孤独非实现董事。

谢立恒长官使用孤独非实现董事的时期更长。,重行树或花草结果将由股票赞成者以拥护者体现审察和约束力:。谢立恒长官对公司的经纪事实有深刻的理解。,积年以来,他颁发了成立的看法,布置了孤独的,坚决地欢迎报价持续实行本人的税收。

举起佣金和董事会以为谢立长官,朕也信任谢立恒长官有持续下至的必要的填塞、老实和经历。举起佣金和董事会审察了谢长官的,它还理性孤独性的需求来评价其孤独性。。随着什么董事、公司较高的管理人员、大股票赞成者或用桩支撑股票赞成者与各自染指。举起佣金和董事会不发生,它具有作为孤独非实现董事所需的特点、诚信、对孤独性和经历的满足的。鉴关于此点,谢长官被以为是一体孤独的身体的。举起佣金已向董事会举起谢长官,在年度股票赞成者大会上建议重行树或花草结果股票赞成者。从此,董事会建议谢长官在股票赞成者年会上中选复职为孤独非实现董事。谢长官在年的构造和土地发展军事]野战的有丰饶的的经历。。董事会以为,从差别的树立中吸引的艺术和经历将使VA。董事会亦以为谢立恒长官参选复职董事契合本公司及其股票赞成者全部之粹利息。

建议于股票赞成者每年的大会重行选择复职之退任董事之简历特别性载于本通函齿顶一中。

常备的回购的普通保证

8月16日集合的公司年度股票赞成者大会,,公司赋予董事行使公司。普通保证将在上海市年度会完毕时慎重拟定。。

公司将在年度股票赞成者大会上出席的普通树或花草结果。,以约束力赋予董事会普通及绝对的保证其目标的是为了在该普通树或花草结果草案经过后直至本公司下学期股票赞成者每年的大会停止某一时代的内或在普通树或花草结果草案所列明之较早某一时代的内任何时候行使本公司之兴趣,以回购常备的,回购常备的之高的限额为普通树或花草结果草案获经过之日之本公司已发行常备的等于(即是理性确定性的现实可加工的日期已发行常备的307,758,522股计算及补助金该已发行常备的编号于树或花草结果草案获经过日期阻止固定固定,不超越30,775,852股(回购保证。

本注意的齿顶2收录一体解释性函件,执政的布置了必要的的。
发行股的普通保证

8月16日集合的公司年度股票赞成者大会,,公司赋予董事行使。普通保证将在上海市年度会完毕时慎重拟定。。

公司将在年度股票赞成者大会上出席的普通树或花草结果。,Motio向董事赋予普通和绝对的的兴趣,其目标的是为了在该普通树或花草结果草案经过后直至本公司下学期股票赞成者每年的大会停止某一时代的内或在普通树或花草结果草案所列明之较早某一时代的内发行至多占于该树或花草结果草案获经过之日本公司已发行常备的等于20%之常备的(即是理性确定性的现实可加工的日期已发行常备的307,758,522股计算及补助金该已发行常备的编号于树或花草结果草案获经过日期阻止固定固定,不超越61,551,704股(发行保证。另外,还将做普通树或花草结果。,约束力扩大发行用发动机发动,扩大理性回购保证回购的常备的等于,筹集发行用发动机发动。
股票赞成者每年的大会

在股票赞成者年会上,将向各股票赞成者提呈属于将在股票赞成者每年的大会上思索之普通事项之树或花草结果草案包孕重行选择退任董事随着属于将在股票赞成者每年的大会上思索之特别事项之树或花草结果草案,更确切地说,建议授予回购保证、发行保证与发行保证扩大。年度股票赞成者大会注意载于第14页。,怀孕本注意将发送股票赞成者。

本注意随附代表任表。。倘 麾下不拟或未能列席该股票赞成者每年的大会并有意装设受委代表列席并代 麾下演说及开票,请尽快鉴于预定表办
填写随附的代表任表,并鄙人面跺脚阐明,并至迟于股票赞成者每年的大会或其什么续会标明停止时期四十八小时前回复本公司之记载办事处。在使臻于完善并重行提起代表的集结地随后, 您仍可以列席年度股票赞成者大会或什么回复会。。
以开票方法树或花草结果

理性上市固定的第(4)节,但主席理性诚信基频的作出确定,容许独一无二地与顺序或行政事项染指的树或花草结果,股票赞成者在年度股票赞成者大会上的领地开票将,公司将鉴于SP的方法发布开票树或花草结果。。使清洁看法

董事以为应重行树或花草结果退职的董事。、赋予回购保证、发行保证与发行保证扩大契合本公司及股票赞成者全部粹利息。从此,董事建议领地股票赞成者开票赞同经过。

此致
上市股票赞成者服务台

主席

陈海寿
谨启

2019年7月18日

使清洁的三位董事简历特别性:
陈海寿

陈海寿长官85岁,自1987年起使用大量董事长和执行理事。陈长官在香港、40积年的土地投资额、开门和融资经历。陈长官同样本大量多少构件公司的董事。。陈长官亦为本公司次要股票赞成者BeyersInvestmentsLimited的董事,该公司区别对待赞成Noranger及永赞投资额常备的有穷的公司(「永赞」)的已发行提供货物约100%及50%。Noranger和公司次要股票赞成者Yongzan恭敬地。陈长官亦为赞成本公司已发行常备的的本公司次要股票赞成者SmartprintDevelopmentLimited之唯一的董事及唯一的股票赞成者。除前述的上演外,他缺勤在宁静股票上市的公司使用过什么董事职业。,也不在场的本公司或什么宁静构件公司使用什么伟大的聚会。

陈长官为本公司实现董事陈恩登长官、本公司实现董事陈恩德鸨母及本公司非实现董事陈恩梅鸨母之发生父亲。他是Sow Pin Trus的创始人。终极可加工的标明,如《寄给报社及进步的条例》第X条所清晰度,陈长官不得不204,298,534股常备的兴趣,相当于本公司已发行常备的约。除前述的上演外,他和公司的什么董事、较高的文案人员、大股票赞成者或用桩支撑股票赞成者与各自染指。

他和朕公司签署了一份连续三年的任书。,2018年4月1日至2001年3月31日,惟须按布局方向细则之条文于股票赞成者每年的大会中依章意味着告退及重行选择复职,按规则退职。归还包孕工钱和宁静福利。。归还应由董事会鉴于、公司赔策略性、他在分类打中得第二名、而且确定兴趣和债务随着他们对大量的奉献。。由于2009年3月31日止年度,月薪为516港元。,120元及年终奖金-香港,000,000元。他们还享用朕公司布置的免租集体寝室。,它的评判是每年929港元。,400元。

除前述的上演外,陈长官已批准没有什么宁静染指彼重行选择而须股票赞成者垂注之事项及没有宁静须理性上市固定的第(2)条的什么规则而授给物上演的材料。

陈恩德

陈鸨母54岁。,2007年6月15日被任为实现董事。他同样举起佣金的构件。彼赞成UniversityofBritishColumbia加标题宗教礼仪。他从2002年起就为该布局工作。,他如今是总代理商,担任运营和公司行使职责。他蒸馏器该大量几家构件公司的董事。。
除前述的上演外,陈鸨母于过来三年没有于宁静上市大众公司使用什么董事伟大的聚会或于本大量宁静构件公司使用什么宁静职业。

陈鸨母为本大量主席兼董事总代理商陈海寿长官之女儿,随着本公司实现董事陈恩登长官之姐妹及本公司非实现董事陈恩梅鸨母之姐姐。那是非洲猪热病病的正式的受封的。终极可加工的标明,陈鸨母不得不《寄给报社及进步的条例X》所清晰度的171家公司。,736,896股兴趣,涉及公司发行的常备的等于。除前述的上演外,陈鸨母和公司的什么董事、较高的文案人员、大股票赞成者或用桩支撑股票赞成者与各自染指。

陈鸨母和朕公司约好了,2017年6月15日至2000年6月14日,连续三年,惟彼须按布局方向细则之条文于股票赞成者每年的大会中依章意味着告退及重行选择复职,按规则退职。陈鸨母的归还包孕工钱和宁静福利。。归还应由董事会鉴于、公司赔策略性、他在分类打中得第二名、而且确定兴趣和债务随着他们对大量的奉献。。理性从事书,月薪146港元,430元加一体月的零用。

除前述的上演外,陈鸨母已批准没有宁静染指彼重行选择而须股票赞成者垂注之事项及没有宁静须理性上市固定的第(2)条的什么规则而授给物上演的材料。

谢立恒

谢长官往年54岁。,自二零零零年菊月起使用孤独非实现董事,他蒸馏器审计佣金的构件、薪酬佣金和举起佣金构件。谢长官赞成加拿大UniversityofBritishColumbia解释操纵侍从及硕士学位。谢长官在香港有丰饶的的构造和土地发展经历。除前述的上演外,他缺勤在宁静股票上市的公司使用过什么董事职业。或于本公司及本大量宁静构件公司使用什么宁静职业。

终极可加工的标明,谢长官不赞成寄给报社及进步的条例X所清晰度的常备的。。谢长官和公司的什么董事、较高的文案人员、大股票赞成者或用桩支撑股票赞成者与各自染指。
谢长官与朕公司约好了,2007年4月1日至2000年3月31日,连续三年,惟彼须按布局方向细则之条文于股票赞成者每年的大会中依章意味着告退及重行选择复职,按规则退职。薪酬包孕获接管局保证的董事教士礼拜时穿的法衣。。董事会应充当顾问在议定书中拟定打中现行交替发生界全体与会者。、公司赔策略性、他在分类打中得第二名、而且确定兴趣和债务随着他们对大量的奉献。。由于2009年3月31日止年度,监督者的教士礼拜时穿的法衣每年125港元。,000元。

除前述的上演外,谢长官已批准没有宁静染指彼重行选择而须股票赞成者垂注之事项及没有宁静须理性上市固定的第(2)条的什么规则而授给物上演的材料。

本齿顶是清单I第(b)节中规则的解释性函件。,目标的是向您布置回购A的必要的通知。,涉及回购保证的思索,并亦设立公司条例第239(2)条所规则之函。
1. 上市固定的

上市固定的容许在联交所作第一流的上市之公司在联交所或公司之常备的可能性上市并取道寄给报社及进步的事务监察佣金及联交所此刻认可之什么宁静牲畜交替发生界所回购其常备的,惟需受多少限度局限,执政的最次要之限度局限概述列举如下:

(一) 公司建议回购的常备的早已缴足。

(b) 公司已事前向其股票赞成者寄发一份契合上市固定的的阐明信件。

(c) 公司的股票赞成者早已过普通树或花草结果,授予公司的董事特别约束力或普通保证,以进
这样的的回购。总树或花草结果该当契合上市固定的的规则。,并在正式集合和停止
公司股票赞成者会经过。

股票赞成者大会完毕后,深思熟虑建议的股票赞成者大会,公司该当马上将染指树或花草结果注意牲畜交替发生界所。。
2. 提供货物

终极可加工的标明,公司提供货物为307股已发行常备的。,758,522股,领地此类常备的已整个付清。。

条件经过普通树或花草结果,在年会领先,缺勤发行或回购额定常备的。,公司将可以在保证下回购,回购常备的的最大编号为3股。,775,852股常备的,常备的已整个付清,终极可加工的标明及建议之普通树或花草结果草案吸引经过之日占本公司已发行提供货物10%。3. 回购出现

董事信任向股票赞成者追求普通保证使董事可于交替发生界上回购常备的乃契合本公司及其股票赞成者之粹利息。这种回购可以增殖公司的净资产付出代价,也可以增殖公司的净资产付出代价。,这只在于事先的交替发生界状态和本钱安顿,而本公司仅在董事以为回购常备的将走向本公司及其股票赞成者之状态追赶入洞穴会停止回购。

4. 为回购常备的布置资产

现建议在前述的状态下理性回购保证而回购常备的所需之款子将以本公司及其隶属公司之表现现钞或营运资产算清。

回购常备的时,公司仅可理性。公司条例条文,因回购常备的而需归还之本钱只可以公司之可分派溢利或为回购常备的而发行新股票所得之进项算清。

建议回购常备的某一时代的的什么时期,我公司建议回购常备的,对本公司之营运资产或本钱与责任比率(指对照物由于2009年3月31日止年度年报内之已复核理由所上演之状态关于)可能性形成伟大的之不顺感动。但董事倘以为回购常备的对本公司之营运资产或本钱与责任比率程度会有伟大的之不顺感动时,这次回购保证垃圾行使。。
5. 常备的价钱

常备的终极可加工的标明前对上打月每月在联交所所录得之高的及最小的成交价列举如下:

高的价 最小的价
港币 港币
二零一八年

七月 4.420 4.220
八月 –* –*
菊月 –* –*
octanol 辛醇 –* –*
novel 小说 –* –*
decorate 装饰 –* –*
二零一九年

工友 –* –*
杏月如月 –* –*
使前进 4.150 4.150
四月 3.950 3.940
绣线菊属植物 –* –*
六月 4.800 4.430
7月(由于确定性的可加工的日期) –* –*
* 本月无股购物记载。。

6. 普通事项

董事们已向经济特区作出欢迎报价,只需相互关系固定的适合,彼等将理性上市固定的及适合之香港扮演按建议之普通树或花草结果草案行使本公司兴趣停止回购。

眼前,缺勤什么董事或董事(在使各种的有理随后,尽其知识)其形影不离的好友使接触等拟理性回购保证(一概如此回购保证获股票赞成者约束力)配售什么常备的予本公司。

我公司建议停止求婚常备的回购。,以交替发生有理条目向本公司次要股票赞成者GrantFortInvestmentsLimited(「GrantFort」)回购30,525,639股公司常备的,该事项须经公司IND约束力后方可执行。。拟回购常备的的特别性载于D号公报。。

除前述的上演外,眼前,缺勤宁静感情利息相互关系者(如《上市固定的》所清晰度的)染指。,回购保证经股票赞成者约束力的,他们打算向公司配售股。,或欢迎报价不向公司配售常备的。

条件回购常备的引起股交替发生界份额增殖,,理性《收买法》第32条,这一增长将被治疗每一收买。。从此,什么股票赞成者或分歧行动之多位股票赞成者倘从此可介绍娼妓或合共介绍娼妓本公司之控制权(视乎股权增殖程度而定),强制发生收买应鉴于第26条和第32条停止。。

终极可加工的标明,陈海寿长官、陈恩登长官、陈恩德鸨母及陈恩梅鸨母连同彼等各自之形影不离的好友使接触士(扣紧市固定的之清晰度)(「前述的人士」)合共实惠的不得不205,090,534股常备的,涉及已发行常备的等于。于205,090,534股常备的中,145,914,000股常备的(相 当本公司领地已发行的股权和约均由Norange赞成时。条件领地董事行使该回购保证,则前述的人士在本公司不得不之股权(倘持续存在持股状态阻止固定下)将增至涉及公司发行的常备的等于及Noranger之股权将增至已发行常备的等于约,Noranger将被需求理性,不料寄给报社和进步的
除连队金融机构实现董事赋予的免去外。本公司眼前未怀孕于将罢理性收买守则Noranger出席的强制发生片面求婚债务的状态下行使回购保证使案发地点常备的回购失效。终极可加工的标明,公司的国有很丰饶的。,小于上市固定的第条所规则的25%最小的大众持股量。

于二零一九年四月二十六日(购物时段后)(即为签立欢迎报价契约(于二零一九年绣线菊属植物十六日及二零一九年六月惊爆十三天复习及补充物)的同日),董事会获陈海寿长官给予,Grant Fort(作为销售商)、詹培忠长官及罗辉城长官(作为保证)随着SmartprintDevelopmentLimited(作为买方)已订立购物在议定书中拟定,据此,SmartprintDevelopmentLimited有条件赞同收买及GrantFort有条件赞同配售30,525,638股公司常备的(相当于本公司于二零一九年绣线菊属植物十六日整个已发行提供货物约)。SmartprintDevelopmentLimited乃为一间由陈海寿长官全资不得不的公司。

在使臻于完善常备的回购在议定书中拟定和配售后,,525,639股随后,公司的国有将回复到阿武。,将契合《上市固定的》第1条的规则。拟议事项的特别性载于朕绣线菊属植物日的公报中。。
7. 公司回购常备的

本公司于本通函日期前六月内没有回购其什么常备的(无论以任何方式无论以任何方式在联交所停止)。8. 债务供述

本注意针对为贵公司布置。

董事对T的准确负连带债务。,在做出领地有理的讯问后批准,理解并信任THA,本注意中缺勤投下宁静给错误的劝告什么州人的证书。。

太兴置业常备的有穷的公司

TERNPROPERTIESCOMPANYLIMITED

香港常备的有穷的公司

(共享标明遗传密码:277)

年度股票赞成者大会注意

兹通知太兴置业常备的有穷的公司(「本公司」)谨订于二零一九年八月十六日(星期五)正午十二时正借钱香港中环康乐坚决地最前部的怡和大厦二十五身体的结合的橄榄球队楼胡关李罗求婚者协内庭集合股票赞成者每年的大会,为了操纵以下成绩:

1. 省览及批准由于2009年3月31日止年度经复核之并联决算表、
董事会流言蜚语和孤独审计流言蜚语。

2. 颁布发表派发由于2009年3月31日止年度之残余相股息每股港币仙。
3. 酌情深思熟虑和约束力拥护者孤独树或花草结果:

(一) 陈海寿长官复职实现董事;

(b) 重行选择陈恩德鸨母为实现董事;

(c) 重行选择谢立恒长官为孤独非实现董事;

(d) 保证董事会确定董事归还率。

4. 恒建监督者会计公司常备的有穷的公司续聘。

作为一件特别的事实,酌情深思熟虑并经过以下树或花草结果(无论以任何方式复习):

普通树或花草结果草案

5. 「搬家:

(i) 受本树或花草结果第(ii)款限度局限,约束力以普通及绝对的保证公司董事于
在相互关系某一时代的行使公司的领地兴趣(清晰度列举如下,香港支持者购物所
易所常备的有穷的公司(「联交所」)或于公司常备的可能性上市并取道寄给报社及
其它经进步的事务监察佣金认可的牲畜交替发生界所,遵
居住领地适合的法度和法规
宁静牲畜交替发生界所接管,回购公司已发行常备的;

(二) 经约束力回购的公司常备的等于:,将不得超越
关于此点项树或花草结果草案获经过之日本公司已发行常备的等于之10%,(确定)议)
经过后,条件公司的领地或什么常备的替换为较大或较小的N股
常备的,等于可以装束。,前述的约束力受此限度局限。,即将到来的树或花草结果
案(i)段之约束力亦需受此限度局限;及

(iii)就本树或花草结果关于,死线是指自本树或花草结果经过之日起至以下某一时代的:
塞住的青年时期阶段:

(一) 公司下次年度股票赞成者大会完毕时;

(b) 鄙人一届年度股票赞成者大会完毕时,;或
(c) 公司股票赞成者应取消或修正本树或花草结果。
中国科学院赋予的兴趣。」

6. 「搬家:

(i) 受本树或花草结果第(iii)款限度局限,约束力以普通及绝对的保证公司董事于
在相互关系某一时代的行使公司的领地兴趣(清晰度列举如下,以流出、发行
随着公司额定常备的的操纵,并赋予或需求分派、协
选项(包孕有权订阅或可替换为股选项的认股许可证)、债
券、债务证、票据和宁静寄给报社);

(二) 本树或花草结果草案(i)段之约束力可保证公司董事在染指某一时代的内作出及赋予或
在相互关系死线完毕后发行股的求婚、在议定书中拟定和选项(包孕兴趣订阅
可替换为公司常备的的认股许可证、联系、债务证、票据及宁静寄给报社
券);

(iii)公司董事秉承本树或花草结果草案(i)段约束力流出或赞同有条件或绝对的流出
公司常备的等于(无论以任何方式无论以任何方式在
(清晰度列举如下);或(二)理性本公司什么持续存在之认股许可证、联系、债
许可证、订阅或交替发生票据或宁静寄给报社的兴趣为;或(iii)在该时期采取
什么赋予或发行的公司常备的依靠机械力移动或依靠机械力移动权
展现或类似的安顿;(四)按照本方向的规则分派和发行常备的。
替代什么股息花红打算或类似的寄给报社发行给
排;或(五)公司股票赞成者在
不得超越于本树或花草结果草案获经过之日本公司已发行常备的等于之20%,(本
树或花草结果草案经过后,条件公司的领地或什么常备的替换为较大或较小的数字
公司常备的,等于可以装束。,前述的约束力受此限度局限。,而
本树或花草结果草案(i)段之约束力亦需受此限度局限;及

(四) 就本树或花草结果关于,死线是指自本树或花草结果经过之日起至以下某一时代的:
塞住的青年时期阶段:

(一) 公司下次年度股票赞成者大会完毕时;

(b) 鄙人一届年度股票赞成者大会完毕时,;或

(c) 公司股票赞成者应取消或修正本树或花草结果。
中国科学院赋予的兴趣;及

「按将按比例膨胀发行」指公司董事于订定之某一时代的向于标明记载日期已名列
公司股票赞成者画卷的股票赞成者,如适合,与本公司宁静寄给报社兼并
资历赞成人),按彼等事先赞成该等公司常备的(或,如适合,该等
宁静寄给报社)之将按比例膨胀向彼等出席的常备的求婚或发行有权订阅公司常备的之
选项,认股许可证或宁静寄给报社(惟在领地状态下公司董事有权就细碎
定量或思索到法度的什么限度局限、债务或工作
以任何方式审批接管机构或牲畜交替发生界所的章则,只好或手巧的地引领兴趣或行动
宁静安顿)。」

7. 「搬家待载于集合本大会通知内的第5落第6项普通树或花草结果草案经过后,扩大进项率
据载于集合本大会通知内的第6项普通树或花草结果草案赋予公司董事流出、发行和
办增发常备的的普通保证。扩大的数额相当于我公司的商定数额。
通知内的第5项普通树或花草结果草案授出之兴趣所回购之公司常备的等于,不料即将到来的膨胀
之数额不得超越本树或花草结果草案获经过之日本公司已发行常备的等于之10%,(确定)
打手势要求经过后,条件公司的领地或什么常备的替换为较大或较小的N股
常备的,等于可以装束。。」

欢迎董事会的灾难
公司书记员

加尔文

香港,2019年7月18日
记载办事处:
香港
皇后小道中237号
泰兴第一流的激励
26层

脚注︰
1. 凡有权列席前述的大会并于会上开票之本公司股票赞成者均有权装设一位或多位代表列席、演说,投赞同票
票,代表摒弃发生公司股票赞成者。。

2. 有签名代表权或宁静代表权的代表任表,或经公证人宣布的付托书
或保证寄给报社复本,不迟于,地
址为香港皇后小道中237号泰兴第一流的激励26层,方为无效。

3. 为确定股票赞成者看法列席大会并开票之兴趣,我公司将于2019年8月13日星期二至2019年。
年八月十六日(星期五)(首尾包括第一天和最后一天包孕在内)哄骗办常备的过户签到手续,在此某一时代的,本公司
未签到常备的的让。确保有资历伴随开票,领地使完满的常备的让寄给报社及相互关系常备的,
只好于二零一九年八月第十二的(周一)午后四序三绝前沉淀物在公司常备的过户签到处香港中
中枢寄给报社签到有穷的债务公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17楼1712-1716室。

经股票赞成者大会约束力,拟议的终极股息将于8月1日分派给上市股。
东区股票赞成者。确定股票赞成者吸引公司终极股息的兴趣。,朕公司将于2019年8月22日。
期四)至二零一九年八月二惊爆十三天(星期五)(首尾包括第一天和最后一天包孕在内)哄骗办常备的过户签到手续,于
在此某一时代的,本公司未签到常备的的让。确保有资历请求终极分,领地已使臻于完善的共享
让寄给报社及相互关系股,只好于二零一九年八月二十一日(星期三)午后四序三绝前沉淀物在本
公司常备的过户签到处香港中中枢寄给报社签到有穷的债务公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17楼
1712-1716室。

4. 理性上市固定的第(4)节,但主席理性诚信基频的作出确定,容许独一无二地的顺序或行政事项
举手树或花草结果的树或花草结果,股票赞成者在会上的领地树或花草结果均以开票方法停止。,公司将依照上市固定的。
开票树或花草结果应按第(5)条规则的方法发布。。

5. 本注意第3、5至7项,公司将向股票赞成者发送一封通函。,载述董事复职建议、保证回购
常备的及发行股的普通保证之特别性。染指通函将于2019年7月18日连同本公司二零一九年复一年
流言蜚语送交股票赞成者。。

6. 本通知亦可香港支持者购物所易所常备的有穷的公司的网站()及本公司的网站()上
阅读。

7. 由于本注意日期,董事会由七名董事结合,执政的三位是实现董事,陈海寿长官、陈恩德先
生及陈恩德鸨母,非实现董事,即陈恩梅鸨母及三名为孤独非实现董事,陈光伟长官、谢
李恒长官和张松虎鸨母。

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