提供免费入场券编码:000301 提供免费入场券缩写:东边商业界 公报号:2014-011

江苏吴江奇纳河东边丝线商业界股份有限公司

第五届董事会第三第十九次讨论会比分公报

公司和董事会的有构件都干杯了我的忠实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的请教或伟大忽略。

江苏吴江奇纳河东边丝线商业界股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第三第十九次讨论会于2014年2月12日以专人送出、以肖像画法或电子邮件的体现发送讨论会关照,并于2014年2月19日午后在公司七楼讨论会室聚集。董事会应由8名董事会构件列席。,8名董事实践列席人数。讨论会由高雄主席掌管。,公司囫囵监事、稍许的最高级负责人列席了讨论会。。

这次讨论会的聚集、公司条例和公司条例的有关大大地。

1、关心修正面积条目的账单被认为经过。。

宪法修正案见附件1。

开票权算是:使和谐一致8票,支持0票,弃权0票。

2、审察经过了复习后的法案。。

开票权算是:使和谐一致8票,支持0票,弃权0票。

董事讨论会事大大地(复习草案)已颁布。。

3、审察经过了复习后的法案。。

开票权算是:使和谐一致8票,支持0票,弃权0票。

相互关系买卖惯例(复习草案)已在网上发布的新闻。。

4、关心董事会挑选的账单是支持联想。。

我公司第五届董事会任期为,理性《公司条例》和《公司条例》的有关大大地,一任一某一新的董事会需求挑选发生。。该公司的六年级点董事会将 7位董事结合,成为搭档手续费,经董事会指定审察照准,高雄董事会指定、刘慧敏未婚妻、钱校良医疗设备、顾坤根医疗设备是六年级届董事会的4名构件。;经过董事会指定委任状审察和APPR,董事会指定金德欢医疗设备。、襄阳医疗设备、金月芳未婚妻,六年级位董事会孤独董事3名攻读学位者(RESU)。开票条款如次:

(1)手续费高雄医疗设备为公司的六年级位董事。;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(2)指定刘慧敏未婚妻为公司六年级届董事会董事攻读学位者;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(3)指定钱校良医疗设备为公司六年级届董事会董事攻读学位者;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(4)手续费顾坤根医疗设备为第六年级届董事会董事;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(5)手续费金德欢医疗设备为六年级届董事会的孤独董事;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(6)指定襄阳医疗设备为公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者;

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

(7)指定金月芳未婚妻为六年级届董事会的孤独董事。

开票权算是:8票同意,0票支持,0弃权

孤独董事对董事会挑选提名孤独联想。

本条例草案须请教成为搭档大会认为。,成为搭档大会将采取积聚开票制。。

理性深圳提供免费入场券买卖所的有关大大地,孤独董事攻读学位者该当请教成为搭档大会认为。。孤独董事攻读学位者简历将在,繁衍期为三个买卖日。,公诸于众的状况次,什么都可以单位或个体对孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性有不信奉国教者的,可能经过深圳提供免费入场券买卖所包围者热线电话或邮筒等方法反应联想。

孙少华医疗设备、罗玉坤医疗设备、姚京华医疗设备、赵荣兰未婚妻将不再任职本公司董事,董事会对他们表现纯粹的的责怪。。

理性《公司条例》的大大地,确保董事会的整齐的运作,新董事就职前,原董事该当接受有关大大地。,实行董事的责任心。

《孤独董事指定人宣布》(公报号:2014-013)2014年2月21日提供免费入场券时报、奇纳河提供免费入场券报与网上大潮数据预告。《孤独董事攻读学位者宣布》于同日在巨潮资讯网上预告。

5、关心聚集第二次暂时成为搭档大会的账单。

公司将于2014年3月12日(星期三)午前9点开端营业。:00在公司七楼讨论会室采取现场开票的开票权方法聚集2014年第二次暂时成为搭档大会。

开票权算是:使和谐一致8票,支持0票,弃权0票。

《关心聚集2014年第二次暂时成为搭档大会的关照》(公报号:2014-014)2014年2月21日提供免费入场券时报、奇纳河提供免费入场券报与网上大潮数据预告。

1、董事会比分委托董事会比分;

2、孤独董事对公司协同挑选的孤独联想;

3、董事会大大地(复习草案);

4、关系买卖惯例(复习草案)。

江苏吴江奇纳河东边丝线商业界股份有限公司

2月19日,二,14

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大大地修正案

公司条例条目细则扩大:

复习条目

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